证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2024-018

浙江和达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通

知于2024年2月27日以邮件方式发出，会议于2024年3月1日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事

7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部

门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划认购缴款过程中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司首次授予的限制性股票，为了保证激励计划的顺利实施，保持预留部分股票的稀缺性与数量稳定，更好发挥股权激励的积极作用，根据公司

2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对本次激励计划首次授予权益数

量及预留权益数量进行调整。调整后，本次激励计划第一类限制性股票激励对象人数由65人调整为59人，授予数量由90.00万股调整为84.75万股；本次激励

计划第二类限制性股票激励对象人数由64人调整为58人，首次授予第二类限制

性股票数量由74.25万股调整为69.00万股，预留授予的第二类限制性股票数量由50.75万股调整为35.00万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量由

215.00万股调整为188.75万股，预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例未超过20.00%。

关联董事郭军、翁贤华、刘金晓回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024年3月2日