证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2026-036

浙江和达科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36号嘉兴智

慧产业创新园 18幢公司 515会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41893460

普通股股东所持有表决权数量 41893460

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.0487例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.0487

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 选举郭军先生为公司第五 41822521 99.8307 是

届董事会非独立董事

1.02 选举王小鹏先生为公司第 41822227 99.8300 是

五届董事会非独立董事

1.03 选举翁贤华先生为公司第 41832106 99.8535 是

五届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 选举顾骅珊女士为公司第 41822421 99.8304 是

五届董事会独立董事

2.02 选举唐伟女士为公司第五届董 41832093 99.8535 是

事会独立董事

2.03 选举唐松华先生为公司第 41822220 99.8299 是

五届董事会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选序号 会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举郭军先生为公司第 2736430 97.4731 是

五届董事会非独立董事

1.02 选举王小鹏先生为公司 2736136 97.4626 是

第五届董事会非独立董事

1.03 选举翁贤华先生为公司 2746015 97.8145 是

第五届董事会非独立董事

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）

2.01 选举顾骅珊女士为公司 2736330 97.4696 是

第五届董事会独立董事

2.02 选举唐伟女士为公司第 2746002 97.8141 是

五届董事会独立董事

2.03 选举唐松华先生为公司 2736129 97.4624 是

第五届董事会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的

股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。

2、议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日