证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2026-028

浙江和达科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数22

普通股股东人数22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量42104228

普通股股东所持有表决权数量42104228

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.0567例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0567

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4205430799.8814350040.0831149170.0355

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4205430799.8814349860.0831149350.0355

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股4202780799.8185360040.0855404170.0960

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4201951699.7988432950.1028414170.09845、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4204601699.8617432770.1028149350.03556、议案名称：《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股326442598.2480349861.0530232260.69907、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股340092597.5697615041.7645232080.66588、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4204601699.8617350040.0831232080.0552

9、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股338692597.5880349861.0081487261.4039

10、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4201951699.7988350040.0831497080.1181

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号3《关于公司2025324621697.7000360041.0836404171.2164年度利润分配方案的议案》6《关于终止实施326442598.2480349861.0530232260.6990

2024年限制性

股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作

废第二类限制性股票的议案》7《关于公司向金323792597.4505615041.8511232080.6985融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》8《关于续聘天健326442598.2480350041.0535232080.6985会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》9《关于公司董事323892597.4806349861.0530487261.4665

2026年度薪酬方案的议案》10《关于补选公司323792597.4504350041.0535497081.4960

第四届董事会独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案3、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6、7、9为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东已回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年5月20日