证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2025-064

浙江和达科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40313593

普通股股东所持有表决权数量40313593

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.0152例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.0152

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4008618399.43592256100.559618000.0045

2、议案名称：修订《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4008618399.43592256100.559618000.0045

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4008558399.43442262100.561118000.0045

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4008579399.43492260000.560618000.0045

2.04议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4008558399.43442262100.561118000.0045

2.05议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4008558399.43442262100.561118000.0045

2.06议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4008579399.43492260000.560618000.00452.07议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4008618399.43592256100.559618000.00452.08议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4008618399.43592254000.559120100.0050

2.09议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4008618399.43592254000.559120100.0050

2.10议案名称：修订《控股股东和实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4008639399.43642254000.559118000.0045

2.11议案名称：修订《董事、高级管理人员行为准则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4008618399.43592256100.559618000.0045

2.12议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4008618399.43592254000.559120100.0050

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年11月18日