证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2026-026

浙江和达科技股份有限公司

关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员

会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选独立董事的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事佟爱琴女士累计任期即将满6年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于

2026年 4月 29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文件。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选

公司第四届董事会独立董事的议案》，选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年5月19日召开

第四届董事会第二十三次会议，选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司

第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：专门委员会名称专门委员会委员

审计委员会唐伟（召集人）、郭军、唐松华

战略委员会郭军（召集人）、翁贤华、顾骅珊

薪酬与考核委员会顾骅珊（召集人）、郭军、唐伟

提名委员会唐松华（召集人）、郭军、顾骅珊特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年5月20日