证券代码：688297证券简称：中无人机公告编号：2026-027

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数311

普通股股东人数311

2、出席会议的股东所持有的表决权数量395726287

普通股股东所持有表决权数量395726287

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.8080例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.8080

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事张晓军、计红胜、曾强、周为、郭刚，独

立董事陈炼成、陈亮、赵吟列席，董事周建华因工作原因未能出席；

2、董事会秘书杨萍、总会计师王飞列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股39553684199.95211691160.0427203300.0052

2、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股39362919199.470020767660.5247203300.0053

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股10116968795.299449689154.6805212000.0201

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股39549374099.94122133980.0539191490.0049

5、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股39552492099.94911806670.0456207000.0053

6、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股39552619099.94941796670.0454204300.0052

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2026577192.041549687.924621200.0339年度日常关联21329150

3

交易预计的议

案关于公司2025624699.629121330.340319140.0306

4年度利润分配9700989

方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案3、4对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东对议案

3进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张晨祥、师彦泽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026年4月18日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。