证券代码：688297证券简称：中无人机公告编号：2025-048

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月20日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司惠居会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

普通股股东人数230

2、出席会议的股东所持有的表决权数量469249128

普通股股东所持有表决权数量469249128

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.5390例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.5390

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事曾强、程忠、张欣、王福强因工作原因未

能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席；

3、董事会秘书杨萍出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股46738357999.602418250640.3889404850.0087

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46680010099.478024016450.5118473830.0102

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46679203599.476324101450.5136469480.0101

4、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46679960099.477924025800.5120469480.0101

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46680010099.478024020800.5118469480.0102

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46912422699.9733773540.0164475480.0103

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于取消监3710943995.213418250644.6826404850.1040事会并修订《公司章程》的议案关于修订《股东会议

23652596093.716424016456.1620473830.1216事规则》的议案关于修订《董事会议

33651789593.695724101456.1838469480.1205事规则》的议案关于续聘会

6计师事务所3885008699.6795773540.1984475480.1221

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2、3、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张晨祥、师彦泽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2025年11月21日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。