证券代码：688297证券简称：中无人机公告编号：2025-018

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月25日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

普通股股东人数192

2、出席会议的股东所持有的表决权数量192

普通股股东所持有表决权数量477651366

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.7631例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.7631

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事张欣因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨萍出席本次会议；公司总会计师王飞列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47743594499.9548979970.02051174250.0247

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47743454499.9546973970.02031194250.0251

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股47743123799.95391958300.0409242990.0052

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47742730999.95301997650.0418242920.0052

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47611858099.679015114940.3164212920.0046

6、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14406280199.60975391260.3728253990.0176

7、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47744356199.95641885130.0394192920.0042

8、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47744906199.95761825130.0382197920.0042

9、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47736706799.94041884370.0394958620.0202

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2024

4年度利润分配4685627399.52401997650.4243242920.0517

方案的议案关于公司2025年度日常关联

64651580598.80095391261.1451253990.0540

交易预计的议案关于公司《2024

7年年度报告》及4687252599.55861885130.4004192920.0410

摘要的议案关于公司未来三年

8（2025-2027）4687802599.57021825130.3876197920.0422

股东分红回报规划的议案关于公司使用部分超募资金

94679603199.39611884370.4002958620.2037

永久补充流动

资金的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、6、7、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东对议案6进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张晨祥、温昕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2025年4月26日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。