证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2026-024

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量99595236

普通股股东所持有表决权数量99595236

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

52.0365

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.0365

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由第三届董事会董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书章叶平女士列席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9879436399.19597608850.7640399880.0402

2、议案名称：《2025年年度利润分配的方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9879340399.19497608850.7640409480.0411

3、议案名称：《2026年度非独立董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股89563652.763076088544.8247409482.41234、议案名称：《2026年度独立董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9879436399.19597608850.7640399880.0402

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9893900299.34116162460.6188399880.0402

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）6.01《关于选举方剑秋先生9859000598.9907是为公司第四届董事会非独立董事的议案》6.02《关于选举方效良先生9858397998.9846是为公司第四届董事会非独立董事的议案》6.03《关于选举严路易先生9862730999.0281是为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2、关于增补独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）7.01《关于选举王晓燕女士9859084898.9915是为公司第四届董事会独立董事的议案》7.02《关于选举陈军泽先生9859228498.9930是为公司第四届董事会独立董事的议案》7.03《关于选举斯越秀女士9862731499.0281是为公司第四届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）2《2025年年度8956352.7630760844.8247409482.4123利润分配的方685案》3《2026年度非8956352.7630760844.8247409482.4123独立董事薪酬685方案》4《2026年度独8965952.8196760844.8247399882.3557立董事薪酬方685案》5《关于续聘104161.3404616236.3038399882.3557

2026年度审计23546机构的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选6.01《关于选举方剑秋先生69223840.7806是为公司第四届董事会非独立董事的议案》6.02《关于选举方效良先生68621240.4256是为公司第四届董事会非独立董事的议案》6.03《关于选举严路易先生72954242.9782是为公司第四届董事会非独立董事的议案》

(2)、关于增补独立董事的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选7.01《关于选举王晓燕女士69308140.8303是为公司第四届董事会独立董事的议案》7.02《关于选举陈军泽先生69451740.9149是为公司第四届董事会独立董事的议案》7.03《关于选举斯越秀女士72954742.9785是为公司第四届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：2，3，4，5，6，7；

3、涉及关联股东回避表决的议案：控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）对议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘莹、金伟伟

2、律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会2026年5月21日