东方生物:关于修订、制定相关制度的公告

证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2025-042

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修订、制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新规定，结合实际情况，公司拟制定和修订公司治理制度，具体情况如下：

序号制度变更情况审批生效程序

1股东会议事规则修订股东大会特别决议

2董事会议事规则修订股东会

3独立董事工作制度修订股东会

4对外担保决策制度修订股东会

5授权管理制度修订股东会

6关联交易决策制度修订股东会

防范控股股东及实际控制人占用

7修订股东会

公司资金管理制度

8董事会审计委员会议事规则修订董事会

9提名委员会工作细则修订董事会10薪酬与考核委员会工作细则修订董事会