证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2025-033

宁波长阳科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57820293

普通股股东所持有表决权数量57820293

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.4825例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.4825

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.1004

2、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.1004

3、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.1004

4、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.1004

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.1004

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.1004

7、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股5763216699.67461301270.2250580000.10048、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5763216699.67461301270.2250580000.10049、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5764736699.70091149270.1987580000.1004

10、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

10.01议案名称：金亚东

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5762916699.66941301270.2250610000.1056

10.02议案名称：杨衷核

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股5762716699.66591301270.2250630000.1091

10.03议案名称：李辰

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5762716699.66591301270.2250630000.1091

10.04议案名称：章殷洪

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5762716699.66591301270.2250630000.1091

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上56907508100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普00.00000000.0000通股股东

持股1%以下72465879.389713012714.2560580006.3543普通股股东

其中：市值50

万以下普通股21922372.02988512727.970200.0000股东

市值50万以50543583.0713450007.3960580009.5327上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）关于公司2024年度

6利润分配预案的议72465879.389713012714.2560580006.3543

案关于公司非独立董

事、高级管理人员

10.0172165879.061113012714.2560610006.6828

2024年度薪酬的议

案-金亚东关于公司非独立董

事、高级管理人员

10.0271965878.842013012714.2560630006.9020

2024年度薪酬的议

案-杨衷核关于公司非独立董

事、高级管理人员

10.0371965878.842013012714.2560630006.9020

2024年度薪酬的议

案-李辰关于公司非独立董

事、高级管理人员

10.0471965878.842013012714.2560630006.9020

2024年度薪酬的议

案-章殷洪

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案6、议案10均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王恺

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025年5月14日