证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2026-009

宁波长阳科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月25日

（二）股东会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数168

普通股股东人数168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57496821

普通股股东所持有表决权数量57496821

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.3679例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.3679

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止超募资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5720108299.48562199510.3825757880.1319

2、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5722961499.53522351190.4089320880.0559

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

1关于终止超176377485.6421995110.670398757883.6799募资金投资项目的议案

关于为全资子公司向银

2行申请综合179230687.0223511911.416572320881.5580授信额度提

供担保的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王婷婷、龚宇萌

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年2月26日