证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2026-021

转债代码：118064转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营等实际情况并参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于确认<公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》《关于预估<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，因全体董事回避表决，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员在公司担任具体职位的，薪酬参照具体

职位标准发放，不在公司担任具体职位及不常驻公司工作的董事、高级管理人员，将不在本公司领取薪酬。公司根据相关规定向独立董事朱恒源、独立董事吴凡发放独立董事津贴，年薪八万，每月核发。独立董事潘东晖不在本公司领取津贴。

公司董事、高级管理人员2025年度从公司获得的税前薪酬总额具体如下：姓名职务税前薪酬总额（万元）

李晓冬董事长、总经理346.33

李长之董事58.92

唐芙云董事0.00

曹家凯董事、副总经理122.04

潘东晖独立董事0.00

朱恒源独立董事8.00

吴凡独立董事8.00

柏林董事会秘书、财务负责人132.42

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为每人税前人民币8万元/年。公司根据相关规定向独立董事朱恒源、吴凡发放独立董事津贴，独立董事潘东晖不在本公司领取津贴。

（2）非独立董事

公司非独立董事在公司担任具体职位的，薪酬参照具体职位标准发放，不在公司担任具体职位及不常驻公司工作的非独立董事，将不在本公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。

在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、公司高级管理人员薪酬由基本

薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所

得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员在2026年度因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

4、公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按照《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日