证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2026-051

转债代码：118064转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月7日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量153708809

普通股股东所持有表决权数量153708809

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

63.6551比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.6551（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集

和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书柏林女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）《关于选举李晓冬为公司第

1.01五届董事会非独立董事的15347555999.8482是议案》《关于选举李长之为公司第

1.02五届董事会非独立董事的15348685899.8556是议案》《关于选举唐芙云为公司第

1.03五届董事会非独立董事的15347906099.8505是议案》

2.00、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）《关于选举朱恒源为公司

2.01第五届董事会独立董事的15349386399.8601是议案》《关于选举吴凡为公司第

2.0215349205799.8589是五届董事会独立董事的议案》《关于选举宿东君为公司

2.03第五届董事会独立董事的15348906199.8570是议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举李晓冬为公司第

1.01五届董事会非独立董事的349280693.7400是议案》《关于选举李长之为公司第

1.02五届董事会非独立董事的350410594.0432是议案》《关于选举唐芙云为公司第

1.03五届董事会非独立董事的349630793.8339是议案》

2.00、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举朱恒源为公司第

2.01五届董事会独立董事的议351111094.2312是案》《关于选举吴凡为公司第五

2.02350930494.1828是届董事会独立董事的议案》《关于选举宿东君为公司第

2.03五届董事会独立董事的议350630894.1023是案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股

东代理人所持有效表决票的过半数通过；2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：韩思明、祁钥

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见书，本所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月8日