证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2026-027

转债代码：118064转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量155103202

普通股股东所持有表决权数量155103202

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.2331例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.2331（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集

和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书柏林女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15506610299.976016000.0010355000.0230

2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15506082499.972668780.0044355000.0230

3、议案名称：《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15506610299.976016000.0010355000.0230

4、议案名称：《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15506082499.9726223780.0144200000.0130

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15508160299.986016000.0010200000.0130

6、议案名称：《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9890860299.978116000.0016200000.0203

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15506056499.972568780.0044357600.02318、议案名称：《关于确认<公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6125081199.930468780.0112357600.05849、议案名称：《关于预估<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6125081199.930468780.0112357600.0584

10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股15471169299.74753560100.2295355000.0230

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例比例

序号称票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于

<2025年度利润

4507807199.1723223780.4370200000.3907

分配方

案>的议案》《关于续聘会计

5509884999.578116000.0312200000.3907

师事务所的议案》《关于预计2026年度日

6509884999.578116000.0312200000.3907

常性关联交易的议案》《关于确认<公司

董事、高级管理

8人员507781199.167268780.1343357600.6985

2025年

度薪酬

方案>的议案》《关于预估<公司

董事、高级管理

9人员507781199.167268780.1343357600.6985

2026年

度薪酬

方案>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案10均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东

代理人所持有效表决票的过半数通过；

2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9均对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6涉及关联股东广东生益科技股份有限公司回避表决；议案8和议案9

均涉及关联股东李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、曹家凯回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：韩思明、石尚2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，本所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年5月19日