证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公告编号：2025-030

转债代码：118025转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日14点30分

召开地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案√

2关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案√

3关于公司《2024年度财务决算报告》的议案√

4关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案√

5关于前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增股

6√

本方案的议案

7关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

8关于公司2025年度董事薪酬的议案√

9关于公司2025年度监事薪酬的议案√

关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票

10√

股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特

11√

定对象发行 A股股票事宜有效期的议案

12关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》√的议案

本次股东大会还将听取《奕瑞科技2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议和

/或第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：5、10-12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理

合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard

Aufrichtig。。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）

（三）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据

股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）

的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688301 奕瑞科技 2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2025年5月19日上午9:00-12:00；下

午13:00-17:00。

（二）登记地点：上海市浦东新区环桥路999号，一楼会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件

以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈暄琦、张晓东

电话：+86-021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室

（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日附件1：授权委托书

授权委托书

奕瑞电子科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

2关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

3关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

4关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

5关于前次募集资金使用情况报告的议案

关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增

6

股本方案的议案

7关于续聘2025年度会计师事务所的议案

8关于公司2025年度董事薪酬的议案

9关于公司2025年度监事薪酬的议案

关于延长公司 2024年度向特定对象发行A股股

10

票股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向

11

特定对象发行 A股股票事宜有效期的议案

关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》

12

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。