证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-072

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 10月 13日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101698675

普通股股东所持有表决权数量 101698675

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.4638例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4638

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选序号比例（%）

关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为

1.01 公司第四届董事会非独立董事的 93919075 92.3503 是

议案

关于选举 Chengbin Qiu（邱承彬）

1.02 先生为公司第四届董事会非独立 93880170 92.3120 是

董事的议案关于选举杨伟振先生为公司第四

1.03 94022797 92.4523 是

届董事会非独立董事的议案

关于选举 Richard Aufrichtig 先生

1.04 为公司第四届董事会非独立董事 94351021 92.7750 是

的议案

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选序号比例（%）关于选举楼建强先生为公司第四

2.01 94356596 92.7805 是

届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举 Xiangli Chen（陈向力） 93884303 92.3161 是先生为公司第四届董事会独立董

事的议案关于选举储小青先生为公司第四

2.03 93967965 92.3984 是

届董事会独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否当

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 选

关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生

1.01 为公司第四届董事会非独立董 22205965 98.3855 是

事的议案

关于选举Chengbin Qiu（邱承彬）

1.02 先生为公司第四届董事会非独 22167060 98.2131 是

立董事的议案关于选举杨伟振先生为公司第

1.03 22309687 98.8450 是

四届董事会非独立董事的议案

关于选举Richard Aufrichtig先生

1.04 为公司第四届董事会非独立董 22637911 100.2993 是

事的议案

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否当

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 选关于选举楼建强先生为公司第

2.01 22643486 100.3240 是

四届董事会独立董事的议案

关于选举 Xiangli Chen（陈向力）

2.02 先生为公司第四届董事会独立 22171193 98.2314 是

董事的议案关于选举储小青先生为公司第

2.03 22254855 98.6021 是

四届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 1、2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或

股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会会议议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、凌通

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 14日