奕瑞科技:奕瑞科技三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公告编号：2026-003

转债代码：118025转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2026年1月23日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2026年1月16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席并表决的董事 9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提请股东会审议。

（二）审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，公司制定了《奕瑞科技2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技2026年员工持股计划（草案）》及《奕瑞科技2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。关联董事 Tieer Gu、范训忠回避表决。

本议案尚需提请股东会审议。

（三）审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2026年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《奕瑞科技

2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。关联董事 Tieer Gu、范训忠回避表决。

本议案尚需提请股东会审议。