证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公告编号：2026-032

转债代码：118025转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

普通股股东人数158

2、出席会议的股东所持有的表决权数量89827294

普通股股东所持有表决权数量89827294

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.5102

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.5102

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8978051299.9479447820.049820000.0023

2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8978051299.9479447820.049820000.0023

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8978051299.9479467820.052100.0004、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8724890697.129625743882.865940000.0045

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2879538296.74449599793.225390410.0304

6、议案名称：关于新增2026年度关联交易预计的议案

6.01议案名称：关于与视涯科技股份有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4437922799.8706447820.1008127080.0286

6.02议案名称：关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2970626599.8047447820.1505133550.0449（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

3关于公司20253266861799.8570467820.143000.0000年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

4关于续聘20263013701192.118725743887.869040000.0122年度会计师事务所的议案

5关于公司20262879538296.74449599793.225390410.0304年度董事薪酬方案的议案

6.01关于与视涯科3265790999.8243447820.1369127080.0388

技股份有限公司的关联交易

6.02关于与上海酷2970626599.8047447820.1505133550.0449

聚科技有限公司的关联交易

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会会议议案3-6对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案5、6。

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深

圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig已对议案 5回避表决；

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu已对议案 6.01回避表决；关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深

圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu已对议案 6.02回避表决.

4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、凌通

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日