证券代码：688302证券简称：海创药业公告编号：2026-011

海创药业股份有限公司

关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，

1租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客

户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北

京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市

中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人

民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：唐松柏先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

2拟担任项目质量复核合伙人：谢宇春女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，

2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。

2、诚信记录

项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。受到证监会派出机构的监督管理措施情况如下：

处理处罚序号姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况类型因在执行四川观想科技股份有限公司2022年财务报表审计项目唐松2024年1月8监督管理

1四川证监局时存在部分程序执行不够充分等

柏日措施问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

因在执行成都爱乐达航空制造股份有限公司2024年年报审计项唐松2026年1月30监督管理

2北京证监局目时存在部分程序执行不够充分

柏日措施等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施等情况。受到深圳证券交易所上市审核中心自律监管措施1次，具体情况见下表：

序号姓名处理处处理处实施单位事由及处理处罚情况罚日期罚类型

1谢宇春2024年自律监深圳证券交因在执行四川科瑞德制药股份有限公司

9月6日管措施易所上市审首次公开发行股票审计项目时存在部分

核中心程序执行不够充分等问题给予签字注册

3会计师采取书面警示的自律监管措施

签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合

伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和会计师事务审计费用系按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工

作经验等因素确定。2026年度公司拟支付的年度审计服务费与上一年度(2025年度)一致，为600000.00元(大写:陆拾万元整)。其中财务报告审计费:500000.00元(大写:伍拾万元整)内部控制审计费:100000.00元(大写:壹拾万元整)。

二、拟续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：信永中和在为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

4本次续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需提交公司

2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026年4月25日

5