证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-031

海创药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30889606

普通股股东所持有表决权数量 30889606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.1967例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1967

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本次股东会进行见证。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 30648871 99.2206 235017 0.7608 5718 0.0186

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）选举 YUANWEI CHEN（陈 30629249 99.1571 是

2.01 元伟）先生为第三届董

事会非独立董事

选举 LI SIMON XI-MING 31259653 101.1979 是

2.02 （李锡明）先生为第三

届董事会非独立董事

选举陈元伦先生为第三 30686239 99.3416 是

2.03

届董事会非独立董事

选举代丽女士为第三届 30599047 99.0593 是

2.04

董事会非独立董事3、关于选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选比例（%）

选举郑亚光先生为 31081048 100.6197 是

3.01 第三届董事会独立

董事

选举陈震先生为第 30645043 99.2082 是

3.02 三届董事会独立董

事

选举陈云奎先生为 30631853 99.1655 是

3.03 第三届董事会独立

董事

（三） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）2.01 选举 YUANWEI CHEN（陈 4884997 94.9400 是元伟）先生为第三届董事会非独立董事

2.02 选举LI SIMON XI-MING 5515401 107.1919 是（李锡明）先生为第三届董事会非独立董事

2.03 选举陈元伦先生为第三 4941987 96.0476 是

届董事会非独立董事

2.04 选举代丽女士为第三届 4854795 94.3530 是

董事会非独立董事

（2）关于选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 选举郑亚光先生为第三 5336796 103.7207 是

届董事会独立董事

3.02 选举陈震先生为第三届 4900791 95.2469 是

董事会独立董事3.03 选举陈云奎先生为第三 4887601 94.9906 是届董事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所

律师：臧鹤清、龚锐

2、律师见证结论意见：

北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》

的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日