证券代码：688302证券简称：海创药业公告编号：2025-022

海创药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月9日14点00分

召开地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案√

2关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案√

3关于公司《2024年度财务决算报告》的议案√

4关于公司《2025年度财务预算报告》的议案√

5关于公司《2024年度利润分配预案》的议案√

6关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案√

7关于2025年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案√

8关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案√

9关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机√

构的议案

10关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特√

定对象发行股票的议案

11关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责√任保险的议案

注：本次股东大会还将听取公司《独立董事2024年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月18日召开的第二届董事会第九次会议、第

二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

无

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股 688302 海创药业 2025/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

（一）登记时间：2024年5月7日（9：30-15：00）

（二）登记方式：

1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明“海创药业：2024年年度股东大会登记”。

2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。

（三）登记手续所需文件拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登

记：

自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

非自然人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件办理登记手续。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）本次股东大会会议联系方式如下：

联系人：董事会办公室

联系电话：028-85058465-8012

电子邮箱：ir@hinovapharma.com

邮编：610041

通讯地址：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

海创药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案2关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

3关于公司《2024年度财务决算报告》

的议案

4关于公司《2025年度财务预算报告》

的议案

5关于公司《2024年度利润分配预案》

的议案

6关于2025年度公司董事薪酬（津贴）

方案的议案

7关于2025年度公司监事薪酬（津贴）

方案的议案

8关于公司《2024年年度报告》及其摘

要的议案

9关于续聘公司2025年度财务及内部控

制审计机构的议案10关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

11关于为公司及董事、监事、高级管理

人员购买责任保险的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。