大全能源:大全能源2023年度股东大会会议资料

新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688303证券简称：大全能源新疆大全新能源股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

2024年4月新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2023年年度股东大会会议须知.......................................1

2023年年度股东大会会议议程.......................................3

2023年年度股东大会会议议案.......................................5

议案一...................................................5

关于2023年度董事会工作报告的议案....................................5

议案二..................................................13

关于2023年度独立董事履职情况报告的议案................................13

议案三..................................................14

关于2023年度监事会工作报告的议案...................................14

议案四..................................................18

关于2023年度财务决算报告的议案....................................18

议案五..................................................20

关于2024年度财务预算报告的议案....................................20

议案六..................................................21

关于2023年年度报告及其摘要的议案...................................21

议案七..................................................22

关于2023年度利润分配预案的议案....................................22

议案八..................................................24

关于2024年度董事薪酬方案的议案....................................24

议案九..................................................26

关于2024年度监事薪酬方案的议案....................................26

议案十..................................................27

关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案..............................27

议案十一.................................................30

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案...............................30

附件：...............................................会会议资料新疆大全新能源股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股

东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场

办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及

股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；

不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能

将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

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其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

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新疆大全新能源股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14点30分

2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室

3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长徐广福先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月23日至2024年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年4月23日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

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（五）逐项审议会议各项议案非累积投票议案名称

1关于2023年度董事会工作报告的议案

2关于2023年度独立董事履职情况报告的议案

3关于2023年度监事会工作报告的议案

4关于2023年度财务决算报告的议案

5关于2024年度财务预算报告的议案

6关于2023年年度报告及其摘要的议案

7关于2023年度利润分配预案的议案

8关于2024年度董事薪酬方案的议案

9关于2024年度监事薪酬方案的议案

10关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

11关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

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新疆大全新能源股份股份有限公司

2023年年度股东大会会议议案

议案一关于2023年度董事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

2023年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会

2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司总体经营情况

2023年，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕国家新能源战略规划，依托

持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势和地处硅产业基地集群优势，继续专注于高纯多晶硅研发、生产和销售。公司2023年总体经营情况如下：

2023年，公司实现营业收入1632908.15万元，较上年同期下降47.22%；实

现归属于母公司的净利润为576269.62万元，较上年同期下降69.86%。

二、2023年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，董事会共召开14次会议，审议通过52项议案，历次会议的召集、召

开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会严格按照《公

5新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料司法》等相关法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注公司关联交易、募集资金使用、公司治理和信息披露等方面事项，具体情况如下：

序号会议届次会议时间会议审议议案第二届董事会第2023年1月《关于财务总监辞职及聘任财务总监兼副总经

1.三十三次会议8日理的议案》

1.《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

2.《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

3.《关于董事会审计委员会2022年年度履职报告的议案》；

4.《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》；

5.《关于2022年度财务决算报告的议案》；

6.《关于2023年度财务预算报告的议案》；

7.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

8.《关于2022年度社会责任报告的议案》；

第二届董事会第2023年3月2.9.《关于2022年度募集资金存放与实际使用情三十四次会议15日况的专项报告的议案》；

10.《关于2022年度利润分配预案的议案》；

11.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

12.《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

13.《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

14.《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

1.《关于公司董事辞职暨补选公司董事的议

第二届董事会第2023年3月案》；

3.三十五次会议30日2.《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

第二届董事会第2023年4月

4.《关于公司2023年第一季度报告的议案》

三十六次会议27日1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事

第二届董事会第2023年5月会独立董事候选人的议案》；

5.三十七次会议22日3.《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

4.《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

1.《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

2.《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

第三届董事会第2023年6月

6.3.《关于聘任公司总经理的议案》；

一次会议8日4.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

第三届董事会第2023年8月1.《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的

7.二次会议3日议案》；

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序号会议届次会议时间会议审议议案2.《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

3.《关于就半导体项目设立全资子公司的议案》；

4.《关于调整部分募投项目实施主体的议案》。

1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

第三届董事会第2023年8月

8.3.《关于聘任公司总经理的议案》；

三次会议4日4.《关于制定<新疆大全新能源股份有限公司内部审计制度>的议案》；

5.《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第2023年8月《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

9.四次会议22日的议案》1.《关于公司2022年限制性股票激励计划第一

第三届董事会第2023年9月个归属期归属条件成就的议案》；

10.五次会议11日2.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

1.《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知

第三届董事会第2023年9月期限的议案》；

11.六次会议20日2.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

第三届董事会第2023年10

12.《关于公司2023年第三季度报告的议案》

七次会议月27日1.《关于全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目延期的议案》；

第三届董事会第2023年102.《关于变更<公司章程>的议案》；

13.

八次会议月30日3.《关于调整公司组织架构的议案》；

4.《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》1.《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》；

2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

第三届董事会第2023年1214.3.《关于制定及修订公司部分治理制度的议九次会议月13日案》；

4.《关于与政府签订项目投资协议书的议案》；

5.《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了6次股东大会，审议通过18项议案。董事会依法、公

正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

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序号会议届次会议时间会议审议议案

1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案》；

4.《关于2022年度财务决算报告的议案》；

2022年年度股2023年4月5.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

东大会6日6.《关于2023年财务预算报告的议案》；

7.《关于2022年度利润分配预案的议案》；

8.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

9.《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；

10.《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

2023年第一次2023年4月1.《关于公司董事辞职暨补选公司董事的议

2.临时股东大会17日案》。

1.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

2023年第二次2023年6月2.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事

3.临时股东大会8日会独立董事的议案》；

3.《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

2023年第三次2023年8月1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议

4.临时股东大会21日案》。

2023年第四次2023年11

5.《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

临时股东大会月15日1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记

2023年第五次2023年12

6.的议案》

临时股东大会月29日

2.《关于修订公司部分治理制度的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、公司董事会战略委员会履职情况

2023年，公司董事会战略委员会共召开2次会议，各位委员认真履行职责，对

公司经营状况和发展前景进行了充分的关注和分析，增强了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、公司董事会审计委员会履行情况

2023年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格监督及评估外部审计机构工作，科学指导公司内部审计工作，严谨审阅

8新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

了公司财务报告并发表意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023年，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，各位委员勤勉尽责地开展工作，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

4、公司董事会提名委员会履职情况

2023年，公司董事会提名委员会共召开5次会议，各位委员认真履行职责，对

拟任公司高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，完善公司的法人治理结构，增强了董事会、高级管理人员选举程序的科学性、民主性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、聘请审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向；与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。

（五）对外担保情况公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆大全新能源股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，对公

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司全部担保行为进行核查。经核查，2023年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

（六）信息披露情况

2023年度公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

（七）投资者关系管理情况

2023年，在加强投资者关系管理工作上，公司董事会着重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心

的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、董事会2024年度工作计划

（一）产品技术规划

围绕提质增效、节能减排开展产品和技术研发，始终是公司科技创新的重要职责，也是作为负责任企业的社会责任。以行业发展趋势和需求为导向，公司未来将重点研发高质量、低成本的 N 型硅料作为首要规划目标；在芯片用半导体硅料市场

国内需求旺盛、进口替代意愿强烈的背景下，12英寸硅晶圆用硅料、8英寸及以下硅晶圆用硅料以及电子特气将是产品规划的重要方向，也是未来公司新的价值增长极，和新的差异化、高端化竞争的核心优势所在；在电力、热力、原辅料、质量控制等研究方向开展系列能源高效使用、资源循环利用、过程绿色低碳、质量全程追

溯的研发项目，将是技术规划聚焦的重点目标。

（二）人力资源规划

在“才用八方、智纳百川”人才观的价值引领下，公司将不断拓展社会招聘、校园招聘、网络招聘、内部竞聘等渠道，为人才的选拔提供广阔通道；计划在日常

10新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

培训基础上开展中高层管理能力、班组管理能力、学历深造、特种作业等专项赋能培训，助力员工岗位能力不断提升；会持续开展薪酬调研结合薪酬调整工作，确保员工薪酬处于行业高分位值水平，以匹配员工工作价值；并不断完善优化绩效数字化管理水平，科学合理评价员工工作绩效，以激励员工展示个人能力和价值。还将继续高度重视员工关系管理，开展丰富多样的员工关系活动，增强员工与企业互相信任、互相依赖的关系纽带，使员工始终感觉到被看重、被尊重。

（三）供应链实施计划

公司将继续秉持对全部供应链相关方开放的态度，坚持合作共赢，择优采购的原则，同时会通过新项目的建设，在未来实现核心原辅料的自主可控，确保供应链安全。并将建立健全集采分购的运行模式，实现总部集中询比价，定价后制造公司执行采购业务。在设立专业的供应链管理部门的同时，为实现供应链线上集成，规范供应链管理，公司将进行供应链数字化管理升级，优化供应商认证资审、送样试用、现场考察、绩效考评、生命周期调整、信息变更维护全流程模块，持续提升与供应链相关方的协同互动效率，增强供应链的抗风险能力。

（四）市场开发规划

随着 N 型电池取代 P 型电池成为主流N 型硅片市场渗透率加速提升，对应的N 型硅片企业的开发，和公司现有 N 型硅料市场份额的成比例提升，将是市场开发的首要任务；半导体硅料将是公司未来新的利润增长点，半导体硅料存在质量验厂严格、产品认证周期长、标准要求严苛等特点，因此开发下游合作单位，为未来半导体硅料销售提前做好市场准备，将是市场开发规划的重心之一；公司硅料在国外受认可度较高，同时海外硅料有着更高的溢价水平，因此海外市场的开拓和份额的提高也是市场开发规划的重点。

（五）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规、规范性

文件及公司制度，继续勤勉履职，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用；深化公司治理，不断完善各项内控制度，确保科学高效、合法合规的做出决策；进一步重视信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；做好投

11新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

资者关系管理工作，保证投资者与公司的无阻碍沟通；充分利用资本市场的作用，制定、完善公司发展战略，推动公司持续稳定发展。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

12新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案二关于2023年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东及代理人：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、

法规、规范性文件的规定和《公司章程》、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在2023年的工作中，我们诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告-LIANSHENGCAO》《新疆大全新能源股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告-姚毅》《新疆大全新能源股份有限公司2023年度独立董事履职情况报告-袁渊》。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

13新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案三关于2023年度监事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

2023年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关法律、

法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了10次会议，审议通过24项议案，历次会议的召

集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体情况如下表：

序号会议届次会议时间会议审议议案

1.《关于2022年度财务决算报告的议案》；

2.《关于2023年财务预算报告的议案》；

3.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

4.《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

第二届监事会第2023年3月5.《关于2022年度利润分配预案的议案》；

15.二十三次会议15日6.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

7.《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

8.《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

9.《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

第二届监事会第2023年4月

16.《关于公司2023年第一季度报告的议案》

二十四次会议27日1.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会

第二届监事会第2023年5月非职工代表监事候选人的议案》；

17.二十五次会议22日2.《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

第三届监事会第2023年6月

18.《关于选举第三届监事会主席的议案》。

一次会议8日

14新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

序号会议届次会议时间会议审议议案1.《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》；

第三届监事会第2023年8月19.2.《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用二次会议3日情况的专项报告>的议案》；

3.《关于调整部分募投项目实施主体的议案》。

1.《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个

第三届监事会第2023年9月归属期归属条件成就的议案》；

20.三次会议11日2.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

1.《关于豁免公司第三届监事会第四次会议通知期

第三届监事会第2023年9月限的议案》；

21.四次会议20日2.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

第三届监事会第2023年10

22.《关于公司2023年第三季度报告的议案》

五次会议月27日

第三届监事会第2023年10

23.《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

六次会议月30日

第三届监事会第2023年121.《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

24.

七次会议月13日2.《关于与政府签订项目投资协议书的议案》

二、监事会对2023年度公司有关事项发表的审核意见

2023年，监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，并对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内公司董事及高级管理人员履行职责时不存在违法法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）检查公司财务状况

监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，

15新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律、法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

2023年，公司不存在收购、出售重大资产的情况。

（四）对外担保情况

2023年，公司不存在对外担保及股权、资产置换的情况。

（五）关联交易情况

监事会认为：2023年公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东与公司的利益。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）检查公司内部控制建设情况

公司监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。

公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（八）募集资金存放与使用情况报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和《新疆大全新能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

16新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》等内部规章制度的规定，忠于职守，勤勉尽责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司内控措施的有效执行，进一步促进公司规范运作。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2024年4月23日

17新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案四关于2023年度财务决算报告的议案

各位股东及代理人：

2023年度，根据《公司章程》等相关制度，公司聘请了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果

进行了审计，现将2023年度财务决算报告汇报如下：

一、2023年度财务报表的审计情况

公司2023年财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)字(24)第 P02571 号）。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币万元

项目2023年度2022年度变动幅度（%）

营业收入1632908.153094030.64-47.22

归属于上市公司股东的净利润576269.621912087.13-69.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

577593.651914875.80-69.84

的净利润

基本每股收益（元/股）2.709.40-71.28

减少48.38个百

加权平均净资产收益率（%）13.3061.68分点

经营活动产生的现金流量净额874134.961536693.21-43.12

项目2023年末2022年末变动幅度（%）

总资产5069505.455226488.62-3.00

归属于上市公司股东的净资产4387924.514554157.27-3.65

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产状况

2023年末总资产506.95亿元，其中流动资产233.74亿元，固定资产178.56亿元，

无形资产10.83亿元。

18新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2、负债状况

2023年末总负债68.16亿元，其中流动负债58.75亿元。

3、股东权益状况

2023年末股东权益438.79亿元，其中股本21.45亿元，未分配利润233.93亿元。

4、经营成果分析

（1）2023年度，本公司实现营业收入163.29亿元，较上年同比下降47.22%，系

报告期内受光伏上下游供需关系影响，多晶硅价格大幅下跌，尽管公司报告期内产量上升且保持满产满销，业绩较上年同期有所下降。

（2）2023年度，净利润为57.63亿元，较上年同比下降69.86%，主要由于多晶硅

价格下跌，收入下降。

5、现金流分析

（1）经营活动产生的现金流量净额87.41亿元，上年同期153.67亿，较去年同期

下降43.12%，主要由于多晶硅价格下跌，毛利下降。

（2）投资活动使用的现金流量净额50.90亿元，上年同期69.43亿元，较去年同期

减少26.69%，主要系2023年度内蒙一期年产10万吨高纯多晶硅项目建成投产，项目建设支出下降。

（3）筹资活动使用的现金流量净额77.46亿元，上年同期为筹资活动产生的现金

流量净额106.50亿元，主要系2023年向股东进行2022年度分红76.95亿元，上年度公司完成向特定对象发行 A 股股票，收到募集资金净额 109.37亿元。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八

次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

19新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案五关于2024年度财务预算报告的议案

各位股东及代理人：

围绕公司总体发展战略、依据2024年度经营计划，以经审计的公司2023年度财务决算报告为基准，分析预测了公司面临的多晶硅产品市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，本着务实、稳健的原则，公司编制了2024年度财务预算，具体详见附件。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

现提请股东大会予以审议并表决。

附件：《新疆大全新能源股份有限公司2024年度财务预算报告》新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

20新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案六关于2023年年度报告及其摘要的议案

各位股东及代理人：

公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《关于做好科创板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，就公司2023年度整体经营情况编制了2023年年度报告及其摘要。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

八次会议审议通过，具体内容详见本公司2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆大全新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

21新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案七关于2023年度利润分配预案的议案

各位股东及代理人：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币5762696245.54元，期末母公司可供分配利润为人民币23173970902.42元。根据《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》等有关规定，公司按净利润提取法定盈余公积0元。截至2023年12月31日，公司法定盈余公积累计金额占注册资本的比例已达到50%。

一、利润分配预案内容经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定2023年度利润分配方案为：

以公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用

证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利4.18元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本2144937715股，扣除回购专用证券账户中股份数7836539股，以此计算合计拟派发现金红利893308291.57元（含税）。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价259867131.32元（不含交易费用），2023年度以上述两种方式合计现金分红金额为1153175422.89元。本年度公司现金分红总额占2023年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.01%，公司2023年末留存未分配利润将累计滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八

次会议审议通过，具体内容详见本公司2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

22新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

23新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案八关于2024年度董事薪酬方案的议案

各位股东及代理人：

根据《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2024年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围公司的董事

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬标准

1、非独立董事：董事长徐广福先生为每年80万元（税前）、副董事长徐翔先生为

每年60万元（税前）、董事施大峰先生为每年60万元（税前）、葛飞先生薪酬为每年

60万元（税前）；董事王西玉、孙逸铖根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相

关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬。

2、独立董事：独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生在

公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年20万元（税前）。

五、其他规定

1、公司董事薪酬每半年发放一次。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并

24新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料予以发放。

本议案公司第三届董事会第十次会议全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容详见本公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

25新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案九关于2024年度监事薪酬方案的议案

各位股东及代理人：

根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》等相关制度，结合新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，

2024年度公司监事薪酬方案如下：

一、适用范围公司的监事

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、组织管理公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

1、公司监事夏军、管世鸿根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬

和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。

2、公司外部监事阚桂兵的监事津贴1.2万元（含税）/年。

五、其他规定

1、公司监事薪酬按月发放。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案公司第三届监事会第八次会议全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容详见本公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

现提请股东大会审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2024年4月23日

26新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案十关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据自身业务发展需要，拟对2024年关联交易额度做出预计，具体情况如下：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，为了规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易，具体如下：

一、2023年度日常性关联交易已履行的审议程序公司于2022年12月13日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第

二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为112000.00万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司2023年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2023年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2023年预计日常关联交易

计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股

27新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司2023年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2024年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）及其子

公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币100230.00万元，具体情况如下：

单位：万元人民币前次预计范围本次预计金额与内实际发生金日常关联2024年度占同类业占同类业上年实际发生金关联方额交易类别预计金额务比例务比例额差异较大的原

（2023年1-12因

月）设备原材料价格

上涨、石河子采购电气“硅基新材料产设备及电大全集团及业园项目”及固

100000.0015%68002.2211.32%

气备品备其子公司阳15万吨工业件硅项目在年内启动实施，采购需求增加员工福利大全集团及

150.005%96.685.42%不适用

物资采购其子公司

场地租赁大全集团80.00100%49.28100%不适用

合计100230.00/68148.18//

注：2023年1-12月与关联人已发生的交易金额为实际到货金额。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八

次会议审议通过，关联董事徐广福先生、徐翔先生、葛飞先生及施大峰先生已回避表决。具体内容详见本公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-013）。

现提请股东大会审议并表决，关联股东将回避表决本议案.

28新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

29新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

议案十一

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及代理人：

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。

一、公司经营范围变更情况变更前的经营范围：“多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售，三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售，上述产品相关的生产技术咨询服务；本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务（须经国家专项审批的商品、技术，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更后的经营范围：“一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（增加）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

序号修订前修订后

1.第十五条公司的经营范围为：多晶硅、第十五条公司的经营范围为：一般项

硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏目：非金属矿及制品销售；光伏设备及

发电系统产品的生产、加工和销售，三氯元器件制造；光伏设备及元器件销售；

30新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

序号修订前修订后

氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯技术服务、技术开发、技术咨询、技术

酸钠的生产及销售，上述产品相关的生产交流、技术转让、技术推广；货物进出技术咨询服务；本企业生产经营相关的货口；技术进出口（除依法须经批准的项物和技术的进出口业务（须经国家专项审目外，凭营业执照依法自主开展经营活批的商品、技术，在取得相关许可后，方动）许可项目：危险化学品生产；危险可从事经营活动，具体经营项目以许可证化学品经营；特种设备安装改造修理载明项目为准；涉及配额许可证管理、专（增加）（依法须经批准的项目，经相关项规定管理的商品、技术应按国家有关规部门批准后方可开展经营活动，具体经定办理）。（依法须经批准的项目，经相关营项目以相关部门批准文件或许可证件部门批准后方可开展经营活动）。为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜，具体修订以市场监督管理部门核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。在公司股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》后，《新疆大全新能源股份有限公司章程》（2024年3月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

本议案已于2024年3月29日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见本公司 2024 年 3月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

现提请股东大会审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年4月23日

31新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

附件：

新疆大全新能源股份有限公司

2024年度财务预算报告

一、预算编制基础

1、依据公司2024年的经营情况和市场价格波动等因素进行编制。

2、编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法，与公司目前采用的会计

政策、会计估计和计算方法一致。