大全能源:大全能源关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2025-019

新疆大全新能源股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

*是否需要提交股东大会审议：否。

*日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会

第十五次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为8150.00万元，关联董事徐广福、徐翔、葛飞、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与

会委员认为，公司2025年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。关联委员施大峰先生回避表决，其他非关联委员一致同意通过该议案。

公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：本

次2025年度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意2025年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2025年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）

及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币8150.00万元，具体情况如下：

单位：万元人民币本年年初本次预计至披露日金额与上

2025上年实际日常关联年度占同类业与关联人占同类业年实际发

关联方发生金额交易类别预计金额务比例累计已发务比例生金额差生的交易异较大的金额原因受市场因素影响，采购电气公司启动

设备、电大全集团有序控产

气备品备及其子公8000.0010%3.2238924.018.48%并放缓扩

件及相关司产节奏，维修服务相应采购需求随之减少大全集团员工福利

及其子公150.0025%-77.7120.40%不适用物资采购司

合计8150.00/3.2239001.72//注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为已签订的采购合同金额，且未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币上年（前次）

关联交易类上年（前次）预预计金额与实际发生金额差异较大关联人实际发生关联别计金额的原因交易金额

向关联方购上年实际发生金额为到货金额，上大全集团及

买商品或服100000.0038924.01年累计签订合同金额为3259.90万其子公司务元。

员工福利物大全集团及150.0077.71资采购其子公司

办公室租赁大全集团80.00-

合计100230.0039001.72

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、关联方基本信息

企业名称大全集团有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人徐广福

注册资本24902.48万元人民币成立日期2000年1月18日住所扬中市新坝镇大全路66号主要办公地点扬中市新坝镇大全路66号

经营范围本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能灯具制

造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、转让、咨询服务;工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、饮食服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股5%以上的徐广福持股39.0000%

主要股东徐翔持股18.5522%

葛飞持股10.8942%

施大峰持股5.4471%

2、关联方2024年经审计主要财务数据单位：万元人民币

总资产1471200.50

净资产692813.76

营业收入1775256.52

净利润107070.61

（二）与公司的关联关系

公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团有限公司39.00%和

18.55%的股权，公司董事葛飞先生持有大全集团有限公司10.89%的股权，董事施

大峰先生持有大全集团有限公司5.45%的股权。公司董事长徐广福先生担任大全集团有限公司董事长，公司副董事长徐翔先生担任大全集团有限公司副董事长兼总裁，公司董事葛飞先生担任大全集团有限公司副董事长，公司董事施大峰先生担任大全集团有限公司董事职务。