新疆大全新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688303证券简称：大全能源

新疆大全新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年11月新疆大全新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................1

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................3

2025年第一次临时股东大会会议议案....................................5

议案一...................................................5

关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案.........5

议案二...................................................6

关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案..............................会会议资料新疆大全新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股

东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场

办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及

股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；

不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能

将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14点00分

2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838号华都大厦 29层 AJ座会议室

3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长徐广福先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月12日至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年11月12日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

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（五）逐项审议会议各项议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理

1√

相应工商变更登记的议案

2.00关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案√

2.01《股东会议事规则》√

2.02《董事会议事规则》√

2.03《独立董事议事规则》√

2.04《对外担保管理制度》√

2.05《对外投资管理制度》√

2.06《关联交易管理制度》√

2.07《募集资金管理制度》√

2.08《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

4新疆大全新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

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2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

各位股东及代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等

相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）、修订后的《公司章程》及

《新疆大全新能源股份有限公司关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜，具体修订以市场监督管理部门核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕为止。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年11月12日

5新疆大全新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案二

关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案

各位股东及代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、

法规及规范性文件，鉴于公司取消监事会，同时为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合实际情况，紧跟监管要求，制定、修订公司相关管理制度，具体需提交股东大会审议的制度如下：

是否需提交股东大会审序号制度名称变更情况议

1.《股东会议事规则》修订是

2.《董事会议事规则》修订是

3.《独立董事议事规则》修订是

4.《对外担保管理制度》修订是

5.《对外投资管理制度》修订是

6.《关联交易管理制度》修订是

7.《募集资金管理制度》修订是

8.《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》修订是

具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及相应制度。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年11月12日

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