大全能源:大全能源第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2025-017

新疆大全新能源股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及会议材料已于

2025年4月25日以电子邮件形式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席阚桂兵先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法

规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相

关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容

与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；

报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司2024年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为公司2024年度利润的分配方案、决策程序等符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司财务情况以及全

体股东利益等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、长远发展。监事会同意本次2024年度利润分配预案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。七、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》经审核，监事会认为公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际编写完成公司《2024年度内部控制评价报告》。本次内部控制评价工作有助于强化公司的内部控制，有效提高公司内部管理水平和风险控制能力，更有效地保护公司及投资者的合法权利。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《新疆大全新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《新疆大全新能源股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。

九、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、3票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

十、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》