证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2025-029

新疆大全新能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月20日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 AJ 座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数172

普通股股东人数172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1668324912

普通股股东所持有表决权数量1668324912

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.1449例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.1449

注：

1、截至本次股东会股权登记日（2025年5月15日）的总股本为2145205724股；其中，

公司回购专用账户中股份数为10293488股，不享有股东会表决权。2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，除孙逸铖先生、姚毅先生、LIANSHENG CAO(曹

炼生)先生现场出席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席本次会议；其余高级管理人员因公务原因均

以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股165558968099.2366127039730.7614312590.0020

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股166805613399.98382507750.0150180040.0012

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166804873399.98342557750.0153204040.0013

4、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166805373399.98372507750.0150204040.0013

5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166805714899.98392473600.0148204040.0013

6、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166336156999.702449429390.2962204040.00147、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166804823399.98342557750.0153209040.0013

8、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166800908099.98103054280.0183104040.0007

9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166803331199.98252549420.0152366590.0023

10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166803571199.98262549420.0152342590.0022

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）8《关于2024年度利5925908099.46993054280.5127104040.0175润分配预案的议案》9《关于2025年度董5928331199.51052549420.4279366590.0615事薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：8、9。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成、张超

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东

会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年5月21日