证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2025-049

新疆大全新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月12日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 AJ座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

（四）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数266

普通股股东人数266

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1647740531

普通股股东所持有表决权数量1647740531

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

77.1813例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.1813（五）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书孙逸铖先生因公务原因以通讯方式出席了会议；其余高级管理人

员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股162465520798.5989230355351.3980497890.0031

2、议案名称：《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股162527325998.6364224193121.3606479600.0030

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163157745999.0190161151120.9780479600.0030

2.03议案名称：《独立董事议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163156195799.0181161306140.9789479600.0030

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163116871098.9942165380611.0036337600.0022

2.05议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163165179699.0235160407750.9735479600.00302.06议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163163998999.0228160497820.9740507600.0032

2.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163163998999.0228160497820.9740507600.0032

2.08议案名称：《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股164682727899.94454063370.02465069160.0309

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会

的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案2.03至2.08为普通决议议案，已获出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次

股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年11月13日