科德数控:科德数控关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2025-029

科德数控股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月8日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月8日13点30分

召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月8日至2025年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工

1√

商变更登记的议案

2.00关于修订和制定公司部分治理制度的议案√关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事

2.01√规则》的议案关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事

2.02√规则》的议案关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工

2.03√作制度》的议案关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管

2.04√理制度》的议案关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级

2.05√管理人员薪酬管理制度》的议案

3.00关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案√

公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先

3.01√

生的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生

3.02√

的薪酬方案公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先

3.03√

生的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女

3.04√

士的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女

3.05√

士的薪酬方案

公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士

3.06√

的薪酬方案

公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生

3.07√

的薪酬方案

公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的

3.08√

薪酬方案

3.09公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案√

累积投票议案关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会

4.00应选董事（5）人

非独立董事的议案选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董

4.01√

事

4.02选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事√

选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董

4.03√

事选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董

4.04√

事选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董

4.05√

事关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会

5.00应选独立董事（3）人

独立董事的议案

5.01选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事√

5.02选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事√

5.03选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已分别经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次

会议审议通过，议案2、议案3、议案4、议案5已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事以及与其存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤

直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688305 科德数控 2025/12/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身

份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明原件、股

东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表

人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明

其身份的有效证件或者证明的原件、股东证券账户卡等有效持股凭证；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、股东证券账户卡等有效持股凭证、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）。

3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人有效身份证

件办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东单位公章。

5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件标题上须注明“科德数控股东大会”字样，并写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2025年12月2日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）登记时间：2025年12月2日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号公司董事会办公室。

（四）注意事项：股东或者代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：王婷

联系电话：0411-66317591

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号

电子邮箱：kedecnc@dlkede.com特此公告。科德数控股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

科德数控股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案关于修订和制定公司部分治理制度的议

2.00

案关于修订《科德数控股份有限公司股东会

2.01议事规则》的议案关于修订《科德数控股份有限公司董事会

2.02议事规则》的议案关于修订《科德数控股份有限公司独立董

2.03事工作制度》的议案关于修订《科德数控股份有限公司募集资

2.04金管理制度》的议案关于制定《科德数控股份有限公司董事、

2.05高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于公司第四届董事会董事薪酬方案的

3.00

议案

公司第四届董事会非独立董事候选人于

3.01

本宏先生的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人陈

3.02

虎先生的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人阮

3.03

叁芽先生的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人宋

3.04

梦璐女士的薪酬方案

公司第四届董事会非独立董事候选人朱

3.05

莉华女士的薪酬方案

3.06公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案

公司第四届董事会独立董事候选人冯虎

3.07

田先生的薪酬方案

公司第四届董事会独立董事候选人赵明

3.08

先生的薪酬方案

公司第四届董事会职工代表董事的薪酬

3.09

方案序号累积投票议案名称投票数关于公司董事会换届选举暨选举第四届

4.00

董事会非独立董事的议案选举于本宏先生为公司第四届董事会非

4.01

独立董事选举陈虎先生为公司第四届董事会非独

4.02

立董事选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非

4.03

独立董事选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非

4.04

独立董事选举朱莉华女士为公司第四届董事会非

4.05

独立董事关于公司董事会换届选举暨选举第四届

5.00

董事会独立董事的议案选举李日昱女士为公司第四届董事会独

5.01

立董事选举冯虎田先生为公司第四届董事会独

5.02

立董事选举赵明先生为公司第四届董事会独立

5.03

董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√