证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2026-020

科德数控股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

普通股股东人数122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74302358

普通股股东所持有表决权数量74302358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

55.9057比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.9057

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本

宏先生主持，本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7414575699.78921308980.1762257040.0346

2、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7414715699.79111308980.1762243040.0327

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7411611699.74931634150.2199228270.0308

4、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事张令荣先生薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7391158799.47413399440.4575508270.0684

5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1476527697.37853451782.2764523040.3451

6、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2553285499.27711580810.6146278230.10837、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7415503799.80171230170.1656243040.03278、议案名称：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划（2026年4月修订）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7397326999.55713041430.4093249460.03369、议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7390743499.46853418630.4601530610.0714

10、议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性

股票的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2161829598.62872777361.2671228270.1042

11、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7417524199.82891032900.1390238270.0321

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于公司20251488161698.76401634151.0845228270.1515年度利润分配方案的议案

4关于公司第四1467708797.40663399442.2561508270.3373

届董事会独立董事张令荣先生薪酬方案的议案

5关于确认公司1467037697.36213451782.2908523040.3471

董事2025年度薪酬的议案

6关于公司20261488195498.76621580811.0491278230.1847年度日常关联交易预计的议

案7关于续聘公司1492053799.02231230170.8164243040.1613

2026年度审计

机构的议案8关于《科德数1473876997.81603041432.0184249460.1656控股份有限公司未来三年

（2023年—

2025年）股东

分红回报规划

（2026年4月修订）》的议案

10关于回购注销1476729598.00532777361.8432228270.1515

2024年限制性

股票激励计划

部分第一类限制性股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案7、议案9，均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；议案8、议案10及议案11，均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、议案3至议案8、议案10，均已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5、议案6、议案10涉及关联股东回避表决，均已表决通过。其中：

担任公司董事以及与其存在关联关系的股东，均已对议案5回避表决；大连光洋科技集团有限公司、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）、于本宏、朱莉华，均已对议案6回避表决；作为公司第一类限制性股票激励对象的股东或者与激励

对象存在关联关系的10名参会股东，均已对议案10回避表决。

4、本次股东会分别听取了在任独立董事赵明先生、李日昱女士以及离任独立董事赵万华先生、孙继辉女士、冯虎田先生的《科德数控股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。此外，会议还听取了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年5月15日