均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688306证券简称：均普智能公告编号：2026-022

宁波均普智能制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数293

普通股股东人数293

2、出席会议的股东所持有的表决权数量801543054

普通股股东所持有表决权数量801543054

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9150例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.9150

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79816876999.579033146530.4135596320.0075

2、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6778762394.742235921275.02041697530.2374

3、议案名称：《关于预计2026年度对外担保情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79716231499.453442432690.52931374710.0173

4、议案名称：《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79751047299.496838466590.47991859230.0233

5、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79829927699.595331958850.3987478930.0060

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于暂时调整7796895.851733144.0749596320.0734募投项目部分769653闲置场地用途的议案》2《关于预计20266778794.742235925.0204169750.2374年度日常关联6231273交易的议案》3《关于预计20267696294.614442435.2165137470.1691年度对外担保3142691情况的议案》4《关于2026年7731095.042438464.7289185920.2287度开展金融衍4726593生品交易业务的议案》5《关于变更公司7809996.012231953.9288478930.0590注册地址暨修276885

订<公司章程>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案3和5为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权2/3以

上表决通过；

2、本次股东会议案1至5中小投资者进行了单独计票；

3、议案2为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，

宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、乔若瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集