均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688306证券简称：均普智能公告编号：2026-049

宁波均普智能制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路98号4号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数202

普通股股东人数202

2、出席会议的股东所持有的表决权数量792078768

普通股股东所持有表决权数量792078768

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.2503例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.2503

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79073256899.830013391000.169071000.0010

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79073256899.830013373000.168889000.0012

3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股79073356899.830113397000.169155000.0008

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79110481499.87709724540.122715000.0003

5、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79113201199.88049452570.119315000.0003

6、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79070295099.826313718180.173140000.0006

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股79056245099.808513717180.17311446000.0184

8、议案名称：：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79110989399.87769602750.121286000.0012

9、议案名称：《关于为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股79073027799.829713413910.169371000.0010

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）10.01《关于选举王剑峰78816065199.5053是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举朱雪松78808117999.4953是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.03《关于选举周兴宥78808868299.4962是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.04 《关于选举Shilai 788076228 99.4946 是Xie先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.05《关于选举钦松先78835609899.5300是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）11.01《关于选举丁建萍78813892599.5025是女士为公司第三届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举郭志明78808367999.4956是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》11.03《关于选举赵大东78826745499.5188是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

712617061100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

61378645100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1710910894.61399724545.377715000.0084

通股股东

其中：市值50

万以下普通股228931087.633032157212.309515000.0575股东市值50万以

1481979895.79286508824.207200.0000

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司2025781198.305813391.685271000.0090年度董事会工5507100作报告的议案》2《关于公司2025781198.305813371.682989000.0113年度独立董事5507300述职报告的议案》3《关于公司2025781198.307113391.685955000.0070年度财务决算6507700报告的议案》4《关于公司2025784898.774397241.223815000.0019年度利润分配775354方案的议案》5《关于公司2025785198.808594521.189515000.0020年年度报告全495057文及其摘要的议案》6《关于制定<董780898.268513711.726340000.0052事和高级管理5889818人员薪酬管理制度>的议案》7《关于公司董事779498.091713711.726214460.1821

2025年度薪酬538971800

情况及2026年度薪酬方案的议案》8《关于使用剩余784998.780796021.208486000.0109超募资金永久283275补充流动资金的议案》9《关于为董事和781198.302913411.688071000.0091高级管理人员3216391等购买责任险的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选

会议有效表决权的比例（%）10.01《关于选举王7554359095.0691是剑峰先生为公

司第三届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举朱7546411894.9691是雪松先生为公

司第三届董事会非独立董事的议案》10.03《关于选举周7547162194.9786是兴宥先生为公

司第三届董事会非独立董事的议案》10.04《关于选举7545916794.9629是Shilai

Xie 先生为公

司第三届董事会非独立董事的议案》10.05《关于选举钦7573903795.3151是松先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案》

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选