证券代码：688307证券简称：中润光学公告编号：2025-051

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月9日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持

有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）47

普通股股东人数（人）47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）34397339

普通股股东所持有表决权数量（股）34397339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7470

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7470

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3438509299.9643122470.035700.0000

2、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3438509299.9643122470.035700.0000

3、议案名称：关于新增、修订及废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3438509299.9643122470.035700.0000

4、议案名称：关于2025年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3438509299.9643122470.035700.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数%票数比例（%）（）关于变更公

1司注册资本26897695.6450122474.355000.0000

的议案关于取消监

2事会及修订26897695.6450122474.355000.0000

《公司章程》的议案

关于新增、修

3订及废止公26897695.6450122474.355000.0000

司部分治理制度的议案关于2025年

4半年度利润26897695.6450122474.355000.0000

分配方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1及议案2为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王葛张雅雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2025年10月10日