证券代码：688307证券简称：中润光学公告编号：2026-018

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2025年年度股东会议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

普通股股东人数78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41726344

普通股股东所持有表决权数量41726344

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.0028

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.0028

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4171220399.9661107410.025734000.0082

2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4171220399.9661107410.025734000.0082

3、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4171220399.9661107410.025734000.0082

4、议案名称：关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4171510399.9730112410.027000.0000

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4171220399.9661107410.025734000.0082

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4171220399.9661112410.026929000.0070

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股754308799.1177122410.1608549000.7215

8、议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股4165920399.8390122410.0293549000.1317

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4171510399.9730112410.027000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数（）（%票数）（%）号关于2025年年度利润

4分配及资本756698799.8517112410.148300.0000

公积转增股本预案的议案关于续聘

52026年度756408799.8134107410.141734000.0449

会计师事务所的议案关于2026年度申请综

6合授信及对756408799.8134112410.148329000.0383

子公司提供担保预计的议案关于2026

7年度董事薪751108799.1140122410.1615549000.7244

酬方案的议案关于《董事、高级管理人

8员薪酬管理751108799.1140122410.1615549000.7244制度》的议案关于公司未来三年

9（2026年-2028756698799.8517112410.148300.0000年）

股东回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，且均已获得出席本次会议股东所持

有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：张平华、陆高飞、金凯东、张杰、嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王静、张雅雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2026年4月18日