证券代码：688307证券简称：中润光学公告编号：2025-018

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年04月18日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表

决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

普通股股东人数62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量35484336

普通股股东所持有表决权数量35484336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.3231

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.3231

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张杰先生出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3545495899.9172141620.0399152160.0429

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3545475899.9166143620.0404152160.0430

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3545475899.9166143620.0404152160.0430

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3544975899.9025198620.0559147160.0416

5、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3544975899.9025193620.0545152160.0430

6、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3544165899.8797193620.0545233160.0658

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3542927499.8448499620.140851000.0144

8、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股3541815899.8135499620.1408162160.0457

9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3542625899.8363198620.0559382160.1078

10、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3545327499.9124274620.077336000.0103

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）

4关于2024年度利润分83902896.0419198622.2735147161.6846

配方案的议案

5关于续聘2025年度会83902896.0419193622.2163152161.7418

计师事务所的议案

7关于2025年度董事薪81854493.6971499625.719051000.5839

酬方案的议案

8关于2025年度监事薪80742892.4247499625.7190162161.8563

酬方案的议案

9关于使用部分暂时闲81552893.3519198622.2735382164.3746

置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

10关于2025年度申请综84254496.4443274623.143536000.4122

合授信额度的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之

一以上表决通过；

2、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王葛邹小豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2025年4月19日