证券代码：688307证券简称：中润光学公告编号：2026-037

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月27日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66特别表决权股东人数0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47998234

普通股股东所持有表决权数量47998234

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.6199

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.6199

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

2、2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

3、2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.00354、2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

5、2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

6、2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

7、2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4780564299.59871905920.397020000.0043

8、2.07议案名称：股票上市地点

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4780564299.59871905920.397020000.0043

9、2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

10、2.09议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4780564299.59871905920.397020000.0043

11、2.10议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4780564299.59871905920.397020000.0043

12、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

13、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

14、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

15、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采

取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4780564299.59871905920.397020000.0043

16、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4780564299.59871905920.397020000.0043

17、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4780634299.60021898920.395620000.0042

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4780564299.59871909520.397816400.0035

19、议案名称：关于对外投资暨签署投资协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4780600299.59951905920.397016400.0035

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）关于公司符合向特定对

1 象发行 A 股 7477810 97.4892 190952 2.4895 1640 0.0214

股票条件的议案

2.01发行股票的747781097.48921909522.489516400.0214

种类和面值

2.02发行方式及747781097.48921909522.489516400.0214

发行时间

2.03发行对象和747781097.48921909522.489516400.0214

认购方式

定价基准日、

2.04发行价格及747781097.48921909522.489516400.0214

定价原则

2.05发行数量747781097.48921909522.489516400.0214

2.06限售期747781097.48921905922.484820000.0261

2.07股票上市地747781097.48921905922.484820000.0261

点本次发行前

2.08滚存未分配747781097.48921909522.489516400.0214

利润的安排本次发行决

2.09议的有效期747781097.48921905922.484820000.0261

限

2.10募集资金总747781097.48921905922.484820000.0261

额及用途关于公司

2026年度向

3特定对象发747781097.48921909522.489516400.0214

行 A 股股票预案的议案关于公司

2026年度向

特定对象发

4 行 A 股股票 7477810 97.4892 190952 2.4895 1640 0.0214

方案的论证分析报告的议案关于公司

2026年度向

5 特定对象发A 7477810 97.4892 190952 2.4895 1640 0.0214行 股股票

募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司

2026年度向

特定对象发

行 A 股股票

6摊薄即期回747781097.48921905922.484820000.0261

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司《前

7次募集资金747781097.48921905922.484820000.0261

使用情况报告》的议案关于公司《本次募集资金

8投向属于科747851097.49831898922.475620000.0261

技创新领域的说明》的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

9办理本次向747781097.48921909522.489516400.0214

特定对象发

行 A 股股票具体事宜的议案关于对外投

10资暨签署投747817097.49381905922.484816400.0214

资协议书的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-10为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股

份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案1-10对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王静张雅雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2026年7月28日