证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2024-013

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。

2、非独立董事

（1）公司非独立董事袁美和先生、谭文清先生在公司内任职，依据公司薪酬与

绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=月度薪酬+年底奖金），不再领取董事津贴。

（2）公司非独立董事穆猛刚先生不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事张奕先生、黄跃云先生按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华女士不在公司任职，不领取监事津贴。（三）高级管理人员薪酬高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序公司于2024年4月7日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序2024年4月8日，公司第三届董事第五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事谭文清回避表决，其他4名董事一致同意该议案，同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月8日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）公司2024年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第五会议审议

通过后生效并执行；公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2024年4月10日