证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2026-021

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

普通股股东人数142

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60120859

普通股股东所持有表决权数量60120859

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.1643

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.1643

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量1250000股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，均现场出席会议；

2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6004601299.8755712920.118535550.0060

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6004974799.8817675570.112335550.0060

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5997160499.7517697370.1159795180.1324

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6004116199.8674687400.1143109580.0183

5、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6003544199.8579711600.1183142580.0238

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6003544199.8579711600.1183142580.0238

7、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6003524199.8575713600.1186142580.0239（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年

493169737951

3度利润分配预97.06241.37251.5651

66878

案的议案关于公司董事

499571161425

5薪酬方案的议98.31881.40050.2807

50508

案关于制订《董事、高级管理499571361425

798.31491.40440.2807

人员薪酬管理30508制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的二分之一以上表决通过；

2、议案3、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会还分别听取了独立董事关于公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、刘子佳

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年5月20日