证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-043

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日

（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 162

普通股股东人数 162

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40601199

普通股股东所持有表决权数量 40601199

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

25.7734

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.7734

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1250000 股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，除董事顾建国先生以及查国兵先生以通讯

方式出席会议外，其余均现场出席会议；

2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 40594786 99.9842 3213 0.0079 3200 0.0079

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 票数 比例（%） 票数

（%） （%）

普通股 40597186 99.9901 3213 0.0079 800 0.0020

（二）累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议议案

议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选序号

（%）

3.01 提名袁美和先生为公 40234465 99.0967 是司第四届董事会非独

立董事候选人提名谭文清先生为公

3.02 司第四届董事会非独 40233430 99.0941 是

立董事候选人提名张奕先生为公司

3.03 第四届董事会非独立 40237311 99.1037 是

董事候选人

4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议议案

议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选序号

（%）提名赵德军先生为公

4.01 司第四届董事会独立 40242762 99.1171 是

董事候选人提名查国兵先生为公

4.02 司第四届董事会独立 40282228 99.2143 是

董事候选人

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）关于变更回购股份用途

1 并注销暨减 897304 99.2904 3213 0.3555 3200 0.3541

少注册资本的议案关于变更注册资本并修

2 899704 99.5559 3213 0.3555 800 0.0885订《公司章程》的议案

2、累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有

议案 是否

议案名称 得票数 效表决权的比例

序号 当选

（%）提名袁美和先生为公司第

3.01 四届董事会非独立董事候 536983 59.4194 是

选人提名谭文清先生为公司第

3.02 四届董事会非独立董事候 535948 59.3048 是

选人提名张奕先生为公司第四

3.03 届董事会非独立董事候选 539829 59.7343 是

人

4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议

议案 是否

议案名称 得票数 有效表决权的比例

序号 当选

（%）提名赵德军先生为公司第

4.01 四届董事会独立董事候选 545280 60.3375 是

人提名查国兵先生为公司第

4.02 四届董事会独立董事候选 584746 64.7045 是

人

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2为特别决议议案，已获出席会议的股东

或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、陈京奥

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日