证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-041

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 267

普通股股东人数 267

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43092068

普通股股东所持有表决权数量 43092068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.3545

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.3545

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1250000 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，除独立董事查国兵先生以通讯方式出席会议外，其余均现场出席会议；

2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限

公司 51%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43047411 99.8963 38101 0.0884 6556 0.0153

2、议案名称：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43024254 99.8426 50819 0.1179 16995 0.0395

（二） 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、徐秋月

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日