证券代码：688309证券简称：恒誉环保公告编号：2025-026

济南恒誉环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月14日

（二）股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

普通股股东人数30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量39282434

普通股股东所持有表决权数量39282434

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.4733例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.4733

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书牛晓璐女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股3927754299.987548920.012400.0000

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股3927754299.987548920.012400.0000

3、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股3927754299.987548920.012400.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3关于变更部分2234597.857548922.142400.0000

回购股份用途0并注销暨减少注册资本的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东大会议案1、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：李云朔律师、王志鹏律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年10月15日