证券代码：688309证券简称：恒誉环保公告编号：2026-009

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月7日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月7日15点00分

召开地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》√

3《关于公司<2025年年度财务决算报告>的议案》√

4《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》√

5《关于公司<2026年年度财务预算报告>的议案》√6《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用√情况的专项报告>的议案》7《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）√为公司2026年年度财务报告审计机构的议案》8《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度√薪酬方案的议案》

注：公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2026年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688309 恒誉环保 2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记方法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日须在2026年5月6日下午17:00之前，信函需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样并需附上述1、2、3款所列的证明材

料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间和地点

登记时间：2026年5月6日（周一）上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

登记地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。

（二）会务联系方式

联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

联系电话：0531-86196309

电子邮件：ir@niutech.com.cn

联系人：董事会秘书牛晓璐女士特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2026年4月10日附件1：授权委托书

授权委托书

济南恒誉环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》2《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》3《关于公司<2025年年度财务决算报告>的议案》4《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》5《关于公司<2026年年度财务预算报告>的议案》6《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》7《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告审计机构的议案》8《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及

2026年度薪酬方案的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。