证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2025-023

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

普通股股东人数12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量109167687

普通股股东所持有表决权数量109167687

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.7173例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.7173

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2592575股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10910168799.939500.0000660000.0605

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股109167687100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股10910168799.939500.0000660000.0605

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10910168799.939500.0000660000.0605

5、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股109167687100.000000.000000.0000

6、议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2480600799.7346660000.265400.0000

7、议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10910168799.9395660000.060500.00008、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股109167687100.000000.000000.0000

9、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10910168799.9395660000.060500.0000

10、议案名称：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股109167687100.000000.000000.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

号效表决权的比例（%）选举林军华先生为公司第

11.0110907913199.9188是

五届董事会非独立董事选举林栋先生为公司第五

11.0210907913199.9188是

届董事会非独立董事选举林君辉先生为公司第

11.0310908593199.9251是

五届董事会非独立董事选举刘学涛先生为公司第

11.0410911667599.9532是

五届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举王亚卡先生为公司

12.0110907913199.9188是

第五届董事会独立董事选举何涛先生为公司第

12.0210910728999.9446是

五届董事会独立董事选举张颖辉女士为公司

12.0310908423199.9235是

第五届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举王兆平先生为公司第

13.0110907913199.9188是

五届监事会股东代表监事选举陈君先生为公司第五

13.0210910130399.9391是

届监事会股东代表监事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例

序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）

6关于审核公司董事薪5120743.68936600056.310700.0000

酬的议案

8关于续聘会计师事务117207100.000000.000000.0000

所的议案

9关于公司2024年度5120743.68936600056.310700.0000

利润分配预案的议案

10关于制定<公司未来117207100.000000.000000.0000

三年股东分红回报规

划（2025-2027）>的议案

11.01选举林军华先生为公2865124.4447

司第五届董事会非独立董事

11.02选举林栋先生为公司2865124.4447

第五届董事会非独立董事

11.03选举林君辉先生为公3545130.2464

司第五届董事会非独立董事

11.04选举刘学涛先生为公6619556.4770

司第五届董事会非独立董事

12.01选举王亚卡先生为公2865124.4447

司第五届董事会独立董事

12.02选举何涛先生为公司5680948.4689

第五届董事会独立董事

12.03选举张颖辉女士为公3375128.7960

司第五届董事会独立董事

13.01选举王兆平先生为公2865124.4447

司第五届监事会股东代表监事

13.02选举陈君先生为公司5082343.3617

第五届监事会股东代表监事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获审议通过。

2、本次股东大会议案6、8-13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案6：关联股东林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询

合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

4、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年5月21日