证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2026-028

成都盟升电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

普通股股东人数125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60492155

普通股股东所持有表决权数量60492155

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.8072例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.8072

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人；独立董事田玲女士因工作原因请假；

2、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；副总经理、财务负责人陈英女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5922086497.898410940051.80851772860.2931

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5921627897.890811066191.82931692580.2799

3、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股5922076797.898210941021.80861772860.2932

4、议案名称：关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1986147093.878711076165.23531874290.8859

5、议案名称：关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5919711097.859111076161.83101874290.3099

6、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提

供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5925479097.954510443361.72631930290.3192

7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5919372497.853511347731.87591636580.27068、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5919592497.857110950021.81012012290.3328

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于公司1232593890.619811066198.13581692581.2444

2025年度利

2

润分配预案的议案

关于续聘公1233042790.652810941028.04371772861.3035司2026年度财务审计机

3

构及内控审计机构的议案

关于公司936147087.8474110761610.39381874291.7588

2026年度非

4独立董事薪

酬方案的议案

关于公司1230677090.478811076168.14311874291.3781

2026年度独

5

立董事薪酬方案的议案

关于公司向1236445090.902910443367.67791930291.4192银行等金融机构申请综

6合授信额度

并为全资子公司提供担

保的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票，其

中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员；

3、议案4涉及的关联股东向荣、刘荣及其一致行动人已回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：包涵、周勇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东会所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年5月14日