深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

证券代码：688312证券简称：燕麦科技

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2025年年度股东会会议资料

2026年5月深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

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2025年年度股东会会议资料目录

深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议须知...........................1

深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议议程...........................3

深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议议案...........................5

2025年年度股东会会议议案一：......................................6

2025年年度股东会会议议案二：......................................7

2025年年度股东会会议议案三：.....................................13

2025年年度股东会会议议案四：.....................................14

2025年年度股东会会议议案五：.....................................15

2025年年度股东会会议议案六：.....................................16

2025年年度股东会会议议案七：.....................................17

2025年年度股东会会议议案八：.....................................18

2025年年度股东会会议议案九：..................................会会议资料

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2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》《深圳市燕麦科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年年度股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东

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及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄

露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案

的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举股东代表参加计票和监票；股东会对提

案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东

会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026年5月6日14:30

（二）召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路

以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年5月6日）的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会

召开当日（2026年5月6日）的9:15-15:00。

（四）会议召集人：深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案序号议案名称

1.00《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的

5.00议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订

6.00稿）>的议案》

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7.00《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.00《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议

9.00案》

注：本次股东会将听取《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，主持人宣布会议表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

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2025年年度股东会会议议案

5深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案一：

关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事在2025年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益，并编制了《2025年度独立董事述职报告》。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《2025年度独立董事述职报告（陈寿）》《2025年度独立董事述职报告（邹海燕）》《2025年度独立董事述职报告（邓超-届满离任）》，现提请股东会审议。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

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2025年年度股东会会议议案二：

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。

为总结董事会2025年度的工作情况，根据2025年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《2025年度董事会工作报告》深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

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附件：

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2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，认真履行股东大会授予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务稳步开展，切实维护公司及全体股东合法权益，保障了公司平稳运营与持续健康发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入61866.15万元，较上年增加12108.46万元，较

上年同期增长24.33%；归属于上市公司股东的净利润13644.53万元，较上年增加4013.92万元，较上年同期增长41.68%。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益152465.92万元，较上年末增加9977.31万元，同比增长7.00%。

2025 年，随着全球消费电子行业规模扩大，FPC 需求量增长，带动检测设备市

场稳步增长，同时得益于公司持续加大新业务研发投入，前期投入孵化的新业务方向：半导体测试设备业务等新业务在本报告期内营业收入份额逐步增长，公司出货量及营业收入均同步增长，同时公司推进精细化管理，有效降低运营成本，整体运营效率提升所致。

二、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《中华人民共和国公司法》《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

2025年度，公司共召开7次董事会会议，召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议，具体召开情况如下：

1、2025年4月22日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过

8深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于独立董事独立性评估意见的议案》《关于公司<2025年度提质增效重回报行动方案>的议案》

《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授

予第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；

2、2025年7月27日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过

了《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

《关于撤销董事会战略委员会暨废止<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会

9深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料的议案》；

3、2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了

《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

4、2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了

《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》《关于调整2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》；

5、2025年9月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了

《关于补充确认关联交易的议案》；

6、2025年10月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过

了《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》；

7、2025年11月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过

了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(二)董事会对股东大会决议执行情况

2025年度共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会股东大会的召集、召

开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

10深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

报告期内，公司完成董事会换届工作，结合公司治理实际优化专门委员会设置，撤销战略委员会，并对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行相应调整。各专门委员会严格依照法规制度及工作细则规范运作，委员忠实勤勉、审慎履职，充分发挥专业支撑作用，为董事会科学决策提供了重要专业参考。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司董事会完成换届工作，1名独立董事任期届满离任，公司按规定

补选新任独立董事。全体独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，秉持客观、公正、独立的履职原则，诚信勤勉、审慎尽责，积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会会议，密切关注公司经营发展动态，全面了解公司生产经营情况，认真审议各项会议议案、财务报告及相关文件，持续助力公司健全治理结构、提升治理水平。

（五）投资者关系管理情况

2025年，公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，加强投资者关系管理工作，并

坚持投资者机会均等原则。通过公司投资者热线、邮箱、e 互动平台、调研及业绩说明会等方式与投资者保持互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（六）持续完善公司治理制度

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及中国

证监会、上海证券交易所监管要求，结合最新监管规定，对公司各项治理制度进行系统性修订，持续健全内部控制管理制度，完善法人治理结构，不断提升公司治理质效，规范公司运作，保障企业持续稳健高质量发展。

三、2026年度公司董事会工作重点

2026年，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥在公司治理中的核心作用。在扎实开展日常议事决策的基础上，董事会将持续聚焦公司规范运作与内部控制建设，不断提升治理效能与合规管理水平。

同时紧密结合公司经营实际与中长期发展规划，审慎行使《公司章程》及股东会赋予的各项职权，稳步推进各项重点工作落地，推动公司业务持续稳健运行、高质量

11深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料发展。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

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2025年年度股东会会议议案三：

关于公司2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为136445282.47元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币438145731.92元，现金流情况良好。公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券

账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至

2025年12月31日，公司总股本为145771216股，回购专用证券账户中股份总数

为1520762股以此计算合计拟派发现金红利79337749.70元（含税），占

2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.15%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003），现提请股东会审议。

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2026年5月6日

13深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案四：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期1年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004），现提请股东会审议。

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2026年5月6日

14深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案五：

关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司（含子公司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定《深圳市燕麦科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-014）、《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，现提请股东会审议。

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2026年5月6日

15深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案六：

关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市燕麦科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，现提请股东会审议。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

16深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案七：

关于制定《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东、公司与员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定结合公司的实际情况，特制定《董事高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《董事高级管理人员薪酬管理制度》，现提请股东会审议。

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2026年5月6日

17深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案八：

关于公司2026年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬水平的基础上，公司2026年度董事薪酬方案拟制定如下：

1、不在公司全职工作的董事（包括独立董事）按10万元/年支付津贴；

2、在公司全职工作的董事按照其任职工作岗位确定薪酬，不另行支付津贴；

在公司全职工作的董事薪酬构成主要包括基本薪酬和绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、上述方案均按照公司薪酬管理制度规定执行；

4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

18深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

听取事项：

关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬水平的基础上，公司2026年度高级管理人员薪酬方案拟制定如下：

1、公司高级管理人员根据其所在岗位支付薪酬，不另行支付津贴；

高级管理人员薪酬构成主要包括基本薪酬和绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、上述方案均按照公司薪酬管理制度规定执行；

3、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据《上市公司治理准则》等相关规定，现提交股东会听取。

本议案为听取事项，无需表决。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

19深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案九：

关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址，并根据变更内容修订《公司章程》部分条款。具体情况如下：

一、变更注册地址

变更前注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园

A1A2 栋 A2 栋 308

变更后注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号邦凯科技园2

号楼 C座 101、201、301本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：

序号修订前修订后

第五条公司住所：深圳市光明区凤凰第五条公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技街道塘家社区光源五路9号邦凯科技

园 A1A2 栋 A2 栋 308 园 2 号楼 C座 101、201、301

邮政编码：518107邮政编码：518107上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的

工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-015），现提请股东会审议。

20深圳市燕麦科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

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