燕麦科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2026-020

深圳市燕麦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月6日

（二）股东会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数101

普通股股东人数101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量69757163

普通股股东所持有表决权数量69757163

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.3584例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.3584

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕

女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书姜铁君先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6974851099.987646530.006740000.0057

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6974801099.986951530.007440000.0057

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6975161099.992055530.008000.0000

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6975251099.993346530.006700.00005、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6975151099.991956530.008100.00006、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6975251099.993346530.006700.0000

7、议案名称：《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6974751099.986256530.008140000.0057

8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6974751099.986256530.008140000.00579、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6975251099.993346530.006700.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司2025127999.567955530.432100.0000年度利润分配697方案的议案》4《关于续聘会计128099.638046530.362000.0000师事务所的议597案》5《关于公司127999.560256530.439800.0000

<2025年限制性597股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》6《关于公司128099.638046530.362000.0000

<2025年限制性597股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》8《关于公司2026127599.248956530.439840000.3112年度董事薪酬597的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、9为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议案3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、郭梦玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会