证券代码:688313证券简称:仕佳光子公告编号:2023-041
河南仕佳光子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2023年10月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月17日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。
会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2023年10月21日