证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2024-003

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于设立海外子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司，投资金额500万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于2023年10月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2023-040）。

二、对外投资进展情况近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

1、河南省商务厅备案情况公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202400001 号），具体情况如下：

境外企业名称仕佳光子（泰国）有限公司国家/地区泰国

河南仕佳光子科技股份有限公司99.9996%投资主体股权占比

河南仕佳通信科技有限公司0.0004%

投资总额3579.95万元人民币（500万美元）

研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（optical devices）、室

经营范围 内光缆产品（indoor optical cable products）以及母公司的无源产品、

有源芯片、有源器件。

注：投资总额3579.95万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。2、河南省发展和改革委员会备案情况公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2024〕1号），具体情况如下：

项目名称在泰国合资新建光器件、室内光缆产品制造工厂项目

投资主体河南仕佳光子科技股份有限公司、河南仕佳通信科技有限公司项目总投资500万美元

投资额构成由企业自有资金出资，用于设备购置、原材料采购等。

项目主要内容和建设光器件、室内光缆产品制造工厂，从事光缆、连接器、无源规模 产品、PLC 光分路器等产品生产以及销售服务等。

3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：35410600202401152306），具体情况如下：

经办外汇局名称国家外汇管理局鹤壁市分局主体名称河南仕佳光子科技股份有限公司

仕佳光子（泰国）有限公司 SJ PHOTONS（THAILAND）境外主体名称

CO.LTD.三、报备文件

1、《企业境外投资证书》

2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》

3、《业务登记凭证》特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年1月16日