证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2026-025

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、本次交易基本情况公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司

股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市，预计构成关联交易，且不会导致公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仕佳光子，证券代码：688313）于2025年6月30日开市起停牌。具体内容详见公司于 2025年 6月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-029）。停牌期间，公司积极组织交易各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。

2025年7月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南仕佳光子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仕佳光子，证券代码：688313）于2025年7月11日（星期五）开市起复牌。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-031）。

由于本次交易涉及的尽调、审计、评估等工作尚未完成，相关各方尚需就本次交易的交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项进行进一步沟通，公司预计无法在规定期限内发出召开股东会的通知。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项无法在规定期限内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2025-057）。

2025年8月9日、2025年9月6日、2025年10月1日、2025年11月1日、

2025年11月29日、2025年12月30日、2026年1月30日、2026年2月28日、2026年3月28日、2026年4月28日公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-

039、2025-040、2025-041、2025-049、2025-053、2025-058、2026-003、2026-

006、2026-008、2026-018）。

公司于2026年5月26日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》

等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。

三、本次交易终止的原因

自本次交易启动以来，公司积极组织交易各方推进本次交易，就本次交易的核心条款进行了多轮磋商，但最终未能就交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项达成一致意见。为切实维护公司及广大投资者的长远利益，经公司审慎研究，决定终止本次交易事项。

四、本次交易终止的决策程序公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

关于内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况，公司将根据《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的要求，针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作。并将就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况。

六、本次终止交易方案对公司的影响终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司拟于2026年6月1日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，并将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流。具体内容，详见公司同日披露的相关公告。公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日