证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-056

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会同意公司《2026 年第三季度报告》的内容，认为公司《2026 年第三季度报告》公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》董事会同意公司实施吸收合并全资子公司事宜。本次吸收合并旨在进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，合并完成后该全资子公司将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权债务及相关权利义务由公司承继。本次合并属于合并报表范围内整合，不构成关联交易及重大资产重组，不涉及公司注册资本变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

同时，董事会授权公司管理层办理本次吸收合并相关事项全部具体工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、工商注销登记等法律法规或监管要求的各项程序。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于新设法务部、变更部分部门名称及调整公司组织架构的议案》

本次新设法务部、变更部分部门名称及调整组织架构事宜旨在进一步完善公

司治理体系，优化内部职能配置，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会授权公司管理层负责本次组织架构调整的具体落实工作。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<河南仕佳光子科技股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》

《河南仕佳光子科技股份有限公司反舞弊管理制度》旨在规范公司治理和内部控制，防范舞弊行为，降低经营风险，维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。本制度依据相关法律法规并结合公司实际情况制定，符合公司现阶段内控管理需求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日